特此公告。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意 聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会 第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必 需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律 法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规规定的董事会秘书任职资格。 牛晓 ...