济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会年报审议工作规程》的相关 规定，济南恒誉环保科技股份有限公司第三届、第四届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、独立董事朱军先生和 公司董事王忠诚先生组成；公司第四届董事会审计委员会由独立董事李英女士、 独立董事朱军先生和公司董事王忠诚先生组成，其中姜宏青女士、李英女士为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和相关经验，符合履职要求。 二、 审计委员会 2024 年度会议情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开了 5 次会议、第四届董事会 审计委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意 见，审议的各项议案均全票通过。具体情 ...