浙江晨丰科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会 审计委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事倪筱楠女士、独立董事王世权先生 和董事童小燕女士组成，主任委员由会计专业人士倪筱楠女士担任。 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，完成了董事会换 届工作，并同步进行了董事会审计委员会的换届工作。根据 2024 年 10 月 10 日 召开的第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议，公司第四届董事会审计委员 会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任委员为独立董事倪筱楠女士、独 立董事王世权先生和董事童小燕女士，主任委员由会计专业人士倪筱楠女士担 任。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，审计 ...