浙江晨丰科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-011 （二）诚信记录 丁琴丽最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二次会议、2024 年年度股东会，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构和内控审计机构。具体内容详见公 司于指定信息披露媒体披露《浙江晨丰科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审 计机构的公告》（公告编号：2025-015）、《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更项目 质量复核人的函》，现就具体情况公告如下： 一 ...

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予限制性股票250万股，占公司股本总额1.0%[6][27] - 首次授予200万股，占公司股本总额0.8%、授予权益总额80%；预留50万股，占公司股本总额0.2%、授予权益总额20%[6][27] - 首次授予激励对象共19人[7][23] - 首次及预留授予部分限制性股票授予价格为13.81元/股[8][40][42] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][31] 授予程序与时间 - 激励计划经股东会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[11][32][68] - 预留部分须在股东会审议通过后12个月内授出[11] - 预留授予部分激励对象将在计划经股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[23][69] 激励对象要求 - 激励对象为新能源业务板块核心管理层、技术/业务骨干等，不包括独立董事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[22] - 激励对象确定需符合相关法律规定，不存在近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等6种情形[22] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月[35] - 首次及预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除比例为50%，第二个解除限售期解除比例为50%[35] - 限制性股票持有人在每批次限售期届满之日起3个月内不得转让已解除限售股票[37] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2026 - 2027年，2026年目标增长率50%、触发值40%，2026 - 2027年目标增长率70%、触发值56%[46] - 若预留部分在2026年9月30日前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致；若在之后授出，2027年目标增长率90%、触发值72%，2027 - 2028年目标增长率118%、触发值94.4%[47] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果S≥90时，个人层面解除限售比例100%；90>S≥60时，比例80%；S<60时，比例0%[48] 费用摊销 - 假设2026年4月初授予限制性股票，首次授予200万股，需摊销总费用1872.43万元，2026年摊销891.01万元，2027年摊销787.71万元，2028年摊销193.71万元[62] 审议与公示 - 激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 公司需在股东会审议前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[65] - 公司应在股东会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况说明[65] 变更与终止 - 公司在股东会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东会决定，且不得导致提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）[72] - 公司因《管理办法》规定情形或激励对象出现不得成为激励对象情形时终止计划，已获授未行使权益终止[73] - 公司在股东会审议前拟终止计划需经董事会审议通过，审议通过后拟终止需股东会决定[73][74] 资金与税收 - 激励对象资金来源为自筹资金[79] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，包括贷款及担保[75] - 公司将代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税[75] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更且不存在降职情况，已获授的限制性股票按原程序进行考核及解除限售[85] - 激励对象因公司组织架构调整导致职务降职，董事会可调整其未解除限售的限制性股票数量并按新职务考核[85] - 激励对象因损害公司利益等原因导致职务变更或离职，未解除限售的限制性股票按授予价格回购注销，离职前需缴纳已解除限售部分的个人所得税[85]

限制性股票激励计划 - 2026年首次授予激励对象19人[1] - 授予限制性股票总数250万股[1] - 预留部分50万股，占授予总数20%[1]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] - 《激励计划（草案）》合规，未损害股东利益[4] - 无向激励对象提供财务资助安排[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2026年限制性股票激励计划[5]

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-009 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股权激励方式 | 第一类限制性股票 | | --- | --- | | | □股票期权 | | 股份来源 | 发行股份 | | | □回购股份 | | | □其他 | | 本次股权激励计划有效期 | __48__个月 | | 本次股权激励计划拟授予的限制性股 | __250.00万__股 | | 票数量 | | | 本次股权激励计划拟授予的限制性股 | __1.0__% | | 票数量占公司总股本比例 | | | 本次股权激励计划是否有预留 | 是，预留数量_50.00万_股； | | | 占本股权激励拟授予权益比例_20_% | | | □否 | | 本次股权激励计划拟首次授予的限制 | _200.00万_股 | | 性股票数量 | | | 激励对象数量 | ___19__人 | | 激励对象数量占员工总数比例 | ...

公司基本情况 - 公司注册资本为25095.0568万元[11] - 公司股票于2017年11月27日在上交所上市，证券代码为"603685"，简称为"晨丰科技"[11] 股票激励计划 - 首次授予激励对象19人，预留授予部分12个月内确定[18] - 拟授予限制性股票250万股，占股本总额1.0%，首次授予200万股，预留50万股[21] - 董事刘余获授25万股，董事王兴获授10万股[22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 授予日60日内授予并完成程序[24] - 限售期为12个月、24个月[27] - 首次及预留授予股票两个解除限售期解除比例均为50%[27] - 限售期届满3个月内不得转让，3个月后统一办理解除限售[29][30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[31] - 授予价格均为13.81元/股[33][34] 业绩考核 - 首次授予解除限售考核年度为2026 - 2027年，2026年目标增长率50%、触发值40%，2026 - 2027年目标增长率70%、触发值56%[39] - 若预留部分2026年9月30日前授出，业绩考核目标与首次授予一致；之后授出，2027年目标增长率90%、触发值72%，2027 - 2028年目标增长率118%、触发值94.4%[40] - 激励对象个人绩效考核分三档，对应解除限售比例分别为100%、80%、0%[42] 调整与终止 - 规定了限制性股票数量、授予价格调整方法及激励计划调整程序[43] - 公司出现6种情形之一，股票激励计划终止实施[49] - 激励对象最近12个月内出现3种情形之一，失去参与资格[52] 会议与流程 - 2026年3月13日薪酬与考核委员会和董事会审议通过激励计划相关议案并提交股东会审议[59] - 董事会审议通过后2个交易日内公告并履行披露义务[62] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[63] - 实施激励计划目的是建立长效机制，结合各方利益[64]

浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核、评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工 作业绩、工作能力和贡献紧密结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含控股子 公司、分公司，下同）所属新能源业务板块的核心管理层和技术/业务骨干及董 事会认为需要激励的其他人员，含部分对新能源业务开展有赋能或支撑的上市公 司董事和高级管理人员。 四、考核机构 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股票 激励计划的顺利进行和有效实施，不断完善法人治理结构，形成良好均衡的价值 分配体系和激励约束机制，激励公司及下属分子公司的核心管理层和技术/业务 骨干等员工诚信勤勉地开展工作，促进公司经营业绩持续稳步提升，确保长期发 展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司内外部实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 不断完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-010 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

2026 年第二次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年三月 2026 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 3 | 2026 年第二次临时股东会参会须知 | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 5 | 2026 年第二次临时股东会会议议程 | | 议案一 关于公司《2026 | 6 | 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 | | 议案二 关于公司《2026 | . 7 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 议案三 关于提请股东会授权董事会办理 | | 2026 年限制性股票激励计划相关事宜 | | 的议案 | 11 | | 2 2026 年第二次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： 三、出席股东会的股东依法享有公司章程规定的 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-008 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2026 年第一次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事 会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2026 年 3 月 12 日以现场 及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 ...