本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于2025年2月26日经上海 证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于2025年2月28日在指定信息披露媒体上披露的 《关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2025-006）。 公司于2025年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江晨 丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号），具体内容详见公 司于2025年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-008）。 鉴于公司2024年年度报告及2025年第一季度报告已披露，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引一一发行类第7号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集 说明书（注册稿）、发行保荐书等相关资料进 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》及《浙江晨丰科 技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》，2025 年 6 月 10 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和募集资金总额的公告》，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二零二五年六月 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 ...

承 诺 函 天健函〔2025〕535 号 上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司或公司）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2025 年 2 月 26 日通过贵所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注 册的批复（证监许可〔2025〕722 号）。 根据中国证监会和贵所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚实 信用的原则，对晨丰科技公司自中国证监会提交注册之日（2025 年 3 月 4 日） 至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对晨丰科 技公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月业绩变动的说明 第 1 页 共 17 页 7-4-5-4-1 (一) 公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月业绩情况 单位：万元 项 目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比 2024 年度 2023 年度 同 比 营业收入 25,892.73 29,606.26 -12 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》及《浙江晨丰 科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》，2025 年 6 月 10 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和募集资金总额的公告》，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 ...

北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见 金诚法意[2025]字 0610 第 111 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见 金诚法意[2025]字 0610 第 111 号 浙江晨丰科技股份有限公司： 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）为浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的发行人律师。本次发行的申请于 2025 年 2 月 26 日经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]722 号）。 鉴于发行人于 2025 年 4 月 29 日披 ...

北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）为浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的发行人律师。发行人本次发行的申请于 2025 年 2 月 26 日 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]722 号）。 7. 发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有 重大影响的人员变化。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关要求，本所律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则， 对发行人自中国证监会提交注册之日（2025 年 3 月 4 日）起至本承诺函签署日 期间（以下简称"核查期间"）是否发生重大事项进行了尽职 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 4 | | （一）保荐机构名称 4 | | （二）本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | （三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员 4 | | （四）发行人基本情况 5 | | （五）本次证券发行类型 5 | | （六）本次证券发行方案 5 | | （七）发行人最新股权结构及前十名股东情况 8 | | （八）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 9 | | （九）发行人主要财务数据及财务指标 9 | | 二、保荐机构与发行人的关联关系情况 11 | | （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | | 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 11 | | （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 鉴于公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已披露，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相 关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书（注册稿）、 发行保荐书等相关资料进行同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》《证券发行保荐书》等相关文件。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-035 拟将其持有的控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏 亿电子"或"交易标的"）67%股权转让给何文健先生，本次交易金额为 1 元。本次股权转让完成后，公司不再持有宏亿电子的股权，宏亿电子不再 纳入公司合并报表范围。 ? 本次交易标的资产的价格系以符合《证券法》要求的坤元资产评估有限 公司（以下简称"评估机构"）对宏亿电子在评估基准日 2025 年 3 月 31 日 的股权评估价值（宏亿电子 67%股权对应的评估价值为-2,200,524.18 元） 作为参考依据，经交易双方协商一致后确定。 ? 本次交易对手为公司关联自然人何文健先生，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重 组。 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称" ...