2026年第三次临时股东会决议公告 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-057 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | . 1 . | | --- | | ਮ | | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,544,853 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 52.7948 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 法律意见书 金沈法意[2026]字 0615 第 1599 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2026]字 0615 第 1599 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技 ...