本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 11 日收到董事、副总经理刘余先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整原因， 刘余先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，并将继续担任董事职务。具 体情况如下： | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 截至本公告披露日，刘余先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，刘余先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。刘余先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项须提请公司股东及债权人注意。刘余先生的离任不会影响公司的正常 运行，公司将按相关规定尽快完成副总经理的聘任工作。公司对刘余先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 陈毓晔女士担任职工代表监事的原定任期到期日为 2027 年 10 月 10 日。截 止本公告日，陈毓晔女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担 任其他职务。公司对陈毓晔女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分 的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于取消职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证券监督管理委 员会于 2025 年 3 月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议、第四届监事会 2025 年第四次临时会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》。 根据修订后的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会、 监事。2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到公司职 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日收到非独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因公司内部工作调整 原因申请辞去董事职务，经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届第二次职工代 表大会决定，选举陆伟先生为职工代表董事。具体情况如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陆伟先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陆伟先生辞职后将继续担任子公司江西晨丰 科技有限公司董事和经理的职务。陆伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数 低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。陆伟先生已按照公司 相关规定 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 金沈法意[2025]字 0912 第 001 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0912 第 001 号 法律意见书 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技股份 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 浙江晨丰科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,498,845 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 26.9961 | | 总数的比例（% ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 12 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第七次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事 会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2025 年 9 月 12 日以现场 及邮件方式送达至全体董事。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

格隆汇9月14日丨晨丰科技(603685.SH)公布，公司董事会于2025年9月12日收到非独立董事陆伟提交的 书面辞职报告。陆伟因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，经公司于2025年9月12日召开的第五 届第二次职工代表大会决定，选举陆伟为职工代表董事。 ...

格隆汇9月14日丨晨丰科技(603685.SH)公布，公司董事会于2025年9月11日收到董事、副总经理刘余提 交的书面辞职报告，因公司内部工作调整原因，刘余向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，并将继 续担任董事职务。 ...

格隆汇9月14日丨晨丰科技(603685.SH)公布，公司董事会于2025年9月12日收到非独立董事陆伟提交的 书面辞职报告。陆伟因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，经公司于2025年9月12日召开的第五 届第二次职工代表大会决定，选举陆伟为职工代表董事。 ...

9月5日晚间，晨丰科技（603685）发布公告称，钱浩杰因工作变动辞去公司财务总监职务。 | 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 公告编号:2025-067 | | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | 晨丰科技表示，此次钱浩杰的职务变动不会影响公司的正常运行，公司将按照法律法规尽快完成财务总监的聘任工作，公 司对于钱浩杰在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 公告显示，钱浩杰于9月3日提交辞职报告，辞去浙江晨丰科技股份有限公司财务总监职务，其原定任期至2027年10月10 日，此次辞任申请自送达董事会即可生效，钱浩杰在辞任公司财务总监一职后将继续在子公司担任财务主管。 ...