内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[1][2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 财务报告内控缺陷认定定量标准分重大、重要、一般三级[6] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准分重大、重要、一般三级[7] - 内控评价分四阶段，采用多种方法[3] 公司治理 - 公司按规定设股东大会等，建立制衡机制[7] - 公司建立企业文化体系，有核心价值观[8] - 公司愿景为铸就高端精密抛光材料一流供应商[9] 人才管理 - 公司加强人才引进、培养和激励，优化人才结构[9] - 公司加大集团内部关键岗位人才引进、储备与培育[19] 管理升级 - 公司加大数字化、信息化管理迭代升级[10] - 母公司基本实现MES运行及与ERP等系统数据联接[19] 环保措施 - 公司坚持绿色发展，升级废气处理设备[10][11] 制度建设 - 公司建立多种制度完善治理，保护中小股东利益[12] - 公司建立资金、采购、预算等管理制度[12][13][15] - 公司制定关联交易、内幕信息等管理制度[15][17] - 公司制定委托理财、选聘会计师事务所制度[18] 监督管理 - 公司定期对子公司实施审计监督[19] - 监事会对董事等履职进行监督[19] - 审计部负责内控执行监督检查[20]