公司基本信息 - 公司于2022年7月5日核准首次公开发行3336.6667万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为13461.1667万元[6] - 公司股份总数为13461.1667万股，均为普通股[18] 股东信息 - 营口鼎际得实业发展有限公司认购5805.80万股，持股比例58.00%[16] - 营口盛金实业发展有限公司认购1701.70万股，持股比例17.00%[16] - 张再明认购1201.20万股，持股比例12.00%[16] - 辛伟荣认购550.55万股，持股比例5.50%[16] - 许丽敏、玄永强、母庆彬各认购250.25万股，持股比例均为2.50%[16] - 公司发起人合计认购10010.00万股，持股比例100.00%[16] 资本公积与股份转让 - 辽宁鼎际得石化有限公司截至2018年5月31日经审计后的净资产折股余额239806413.72元计入资本公积[17] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] 董事会与担保事项 - 董事会权限内担保事项，除全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事同意[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40][41] - 董事会收到提议后应在10日内作出书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[46][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[54] - 股东大会网络投票时间有相关规定[43] - 监事会或股东自行召集股东大会的相关要求及费用承担[48][49] - 发出股东大会通知后变更现场会议地点或出现延期、取消情形的公告要求[42][56] - 股东大会普通决议和特别决议的通过条件[68] - 不同事项由普通决议或特别决议通过[70][71] - 股东买入超规定比例部分股份的表决权限制[71] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[71] - 股东大会审议关联交易的相关规定[73] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[66] - 董事长、监事会主席不能履职时的主持安排[61][64] - 现场出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数以会议登记为准[65] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制的相关规定[76][77][79] - 董事、独立董事候选人的提名要求[78] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施[84] - 董事候选人提名时的相关说明和承诺[86] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[90] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为2年，涉及公司秘密应永久保密[91] - 公司董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事的任职限制和工作经验要求[95][97][99] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[104] - 董事长的选举和罢免方式[106] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[98] - 董事会会议的召开次数、通知时间、出席和决议条件及记录保存期限[108][109][113] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[117] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[120][124] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人代发薪水[123] - 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[126] - 公司副总经理根据总经理提名由董事会聘任或解聘，对总经理负责[125][128] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[128] 监事相关 - 监事每届任期三年，连选可连任[133] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会会议的召开次数、通知时间和主席职责[139] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，前六个月结束后二个月内披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[148] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[149] - 不同发展阶段和资金支出安排下的现金分红比例[149] - 重大资金支出安排的定义[149] - 监事会、股东大会表决利润分配政策议案的通过条件[151] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[157] 公司合并、分立、减资与清算 - 公司合并、分立、减资时对债权人的通知和公告要求及债权人权利[166][167][168] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[175] - 清算组对债权人的通知和公告要求及债权人申报债权时间[174] 章程相关 - 控股股东的定义[192] - 公司修改章程的情形和程序[185][188] - 董事会秘书和董事会办公室的职责[187] - 公司、股东等涉及章程规定纠纷的解决方式[190] - 董事会可制定章程细则，不得与章程规定相抵触[193] - 章程的语言、解释和生效相关规定[193][194]