董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[21] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保决议还需出席会议三分之二以上董事同意[19] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[25] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[29] 会议记录与公告 - 会议记录应含届次、时间等多方面信息[32] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员需保密[35] 其他规定 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案等[27] - 董事长应督促落实决议，检查情况并通报[36] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37]