会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年独立董事参加5次专门委员会会议[5] 人事变动 - 2024年8月23日同意聘任林琛为副总经理兼财务负责人[16] - 2024年8月审议通过聘任高级管理人员议案[17] 公司治理 - 2024年应披露关联交易按规定履行程序[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[13] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[14] 审计相关 - 同意继续聘请致同所为2024年度审计机构[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]