独立董事任职资格 - 独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，至少包括1名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任[9] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任[9] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若具经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[13] 独立董事辞职与补选 - 辞职导致相关比例不符合规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司需在六十日内完成补选[13] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[40] 董事会专门委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] - 提名委员会就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[25] 审议事项规定 - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 披露财务信息等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 公司对独立董事的支持 - 应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证，及时反馈意见采纳情况[31] - 应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少10年[31] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[33] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[33] - 应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[33] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[28] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以相关规定为准[35] - 制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[36] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[38] - 公司为西安铂力特增材技术股份有限公司[39]