会议通知与召开 - 独立董事专门会议通知至少提前三日送达，紧急情况可随时通知并说明[3] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[3] 会议决策 - 应披露关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议讨论且全体独立董事过半数同意方可行使[6] 会议资料保存 - 会议记录和档案均至少保存十年[8][10] 公司保障与义务 - 公司保障会议召开，提供资料、条件和人员支持并承担费用[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[12]