会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事高峰全部出席并对议案投赞成票[3][4] - 2024年公司召开2次股东大会，高峰未出席2023年年度股东大会，视频出席2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年公司召开3次薪酬与考核委员会，高峰召集并主持会议[6] - 2024年公司召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，高峰出席审议日常关联交易事项[7] 独立董事履职 - 2024年高峰未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年高峰在公司2023年年度报告编制中与外部审计机构沟通[11] - 2024年高峰出席2023年度暨2024年第一季度业绩说明会与投资者交流[15] 审议意见 - 高峰审议认为公司2023年度日常关联交易执行与预计数基本相符，2024年度预计符合实际[16] - 高峰审议认为公司财务信息真实准确完整，内控评价报告真实全面[18][19] 其他事项 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构[20] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[21] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[22] - 公司认为高级管理人员2023年度绩效薪酬公平合理，2024年度绩效考核方案约束与激励并重[23] - 公司认为修订《高级管理人员薪酬绩效管理制度》有助于健全薪酬激励体系[23] - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核已达成[25] - 公司认为2024年员工持股计划能有效激励员工，符合相关规定和实际情况[25] - 报告期内不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[26] - 2024年独立董事履行职责，维护公司及全体股东合法权益[27] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提合理化建议[27]