会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事冯仑全出席，通讯参加4次[4][5] - 2024年召开2次股东大会，冯仑视频出席[6] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，冯仑出席[7] - 2024年召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，冯仑出席[8] 履职情况 - 2024年冯仑未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年冯仑参加上交所专题培训[13] - 2024年冯仑出席上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[15] - 2024年冯仑对公司日常关联交易事前审议并同意提交董事会[16] 公司状况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年公司无被收购情形[17] - 公司内部控制体系建设符合要求，财务信息真实准确完整[19] 审计与政策 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[21] 人事相关 - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高级管理人员情形[22] - 认为公司高级管理人员2023年度绩效薪酬公平合理，2024年度绩效考核方案有利[23] - 认为修订《高级管理人员薪酬绩效管理制度》有助于健全激励体系[23] 员工持股 - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[25] - 认为2024年员工持股计划能激励员工，符合规定和实际[25] - 报告期内无董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划情形[26] 权益维护 - 2024年独立董事履职维护公司及股东合法权益[27]