公司治理 - 独立董事及直系亲属等未持有公司已发行股份5%或以上[2] - 2024年董事会召开14次，独立董事现场出席13次，通讯参加1次[3] - 2024年股东大会召开8次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召集人组织会议12次，审议通过20项议案[4] - 2024年战略委员会委员参加会议2次，审议通过2项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开9次，审议通过多项议案[7] 人员聘任 - 2024年8月28日聘任财务总监、副总经理、董事会秘书[15][17] - 第八届董事会同意聘任姚仁杰、吴铮为副总经理，吴铮为财务总监，张鹏楠为董事会秘书[17] 信息披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[14] - 披露2023年度内部控制评价报告，暂未发现重大缺陷[15] 其他事项 - 2024年独立董事未独立聘请中介机构行使职权[9] - 独立董事与会计师事务所沟通年报审阅等工作[9] - 独立董事与中小股东沟通并对业务地进行考察[9] - 报告期内未涉及承诺变更、被收购决策、非准则变更原因的会计政策变更[14][16] - 第八届董事会审计委员会会议审议通过续聘会计师事务所及决定报酬议案[15]