董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[13] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 作出决议需经成员过半数通过[14] 任职限制 - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[18][26] - 临时董事会会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[19] 其他规定 - 董事连续两次未出席且未委托他人，董事会应建议股东会撤换[23] - 公司在董事会会议结束后两工作日内报送决议和纪要备案并公告[28] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 议事规则自股东会通过生效，解释权属董事会[33] - 规则与法律等相悖按法律执行[33] - 通化葡萄酒第九届董事会第七次会议于2025年4月28日通过本规则[34]