会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会和2次股东大会，独立董事韩慧博均出席[4] - 2024年度审计委员会召开3次会议，韩慧博均出席[9] - 2024年度提名、薪酬与考核委员会召开1次会议，韩慧博出席[10] - 2024年度召开1次独立董事专门会议，韩慧博参与并同意半年度利润分配预案[11] 人员变动 - 2024年1月独立董事辛宇和杨东皓因个人原因辞职[20] - 2024年1月11日董事会提名廖俊峰和韩慧博为第三届董事会独立董事候选人[20] 事项审议 - 2024年4月22日和5月21日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[19] - 2024年4月22日和5月21日先后审议通过2024年度公司高级管理人员和董事薪酬方案[21][22] - 2024年1月11日审议通过变更部分募投项目实施方式等议案[23] 其他情况 - 韩慧博2024年报告期内累计开展现场工作时间达15天[14] - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易事项[16] - 公司2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[18] - 2024年度公司未发生董事任命变更和募集资金项目变更情况[20][23] - 2024年度未有提议召开董事会等情况[24][25]