会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度召开5次审计委员会会议，由独立董事召集并主持[5] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事参加[5] - 2024年度召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年6月6日审议通过向子公司提供财务资助暨关联交易议案[14] - 2024年12月17日审议通过控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易议案[14] - 2024年4月26日审议通过非独立董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬议案[19] - 2024年4月26日审议通过回购注销部分第一类限制性股票和作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案[20] 其他事项 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，程序合规，数据准确[15] - 2024年4月26日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 2024年1月11日提名岳小平先生为第五届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年6月20日聘任王军先生为公司总经理并提名其为第五届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年度未发生除上述外其他应披露关联交易[14] - 2024年度不涉及相关方变更或豁免承诺等变更情形[22] - 独立董事2024年履职尽责，2025年将继续履行职责[23]