股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[12] - 非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[12] - 非关联交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[16] 股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[18] 临时股东会相关 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[20][21][22] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[20][21] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[25] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[25] 股权登记与会议变更 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[28] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日前公告说明原因[28] 股东出席要求 - 个人股东亲自出席需出示身份证等，委托他人需出示授权委托书等[30] - 法人或组织股东法定代表人出席需出示身份证等，委托代理人需出示授权委托书等[32] 股东授权委托 - 股东授权委托书应载明委托人、代理人等信息，注明无指示时代理人表决方式[33] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格并登记[34] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[42] 董事提名与当选 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[45] - 累积投票制下当选董事的候选人得票数应超出席股东所持有表决权股份总数的半数[46] 股东会表决相关 - 股东会表决前推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加[48] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果并宣布提案是否通过[48] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[50] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可要求点票[50] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[51] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[51] 董事就任与决议效力 - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过之日[51] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销有瑕疵决议[51] 利润分配实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[54] 规则生效与修订 - 本规则由董事会拟定，经股东会审议通过之日起生效，修订权属于股东会，解释权属于董事会[56][57]