会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事杨冠军应参加9次董事会，现场出席5次，通讯参加3次，委托出席1次，无缺席[3] - 杨冠军应参加5次股东大会，实际出席5次[3] - 杨冠军出席全部6次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事现场工作时间15天[8] - 独立董事参加2024年度年报沟通会并与年审注册会计师沟通审计问题[10] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11] 议案审议 - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[12] - 审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 审议《2023年度考核方案》[14] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[15] 其他事项 - 编制多份报告[12] - 同意选聘中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[14] - 提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[14]