会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事杨丽荣2024年现场工作16天[10] - 杨丽荣对提交董事会的全部议案均投赞成票[4] 议案审议情况 - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[14] - 审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] - 审议《2023年度考核方案》[16] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[16] 其他事项 - 编制多期报告[14] - 同意选聘中审众环会计师事务所[16] - 报告期内提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[16]