会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事董南雁2024年应参加董事会9次，现场出席5次、通讯参加4次[4] - 董南雁2024年应参加股东大会6次且全部出席[4] - 董南雁2024年出席全部6次独立董事专门会议并投赞成票[6] - 董南雁2024年出席全部5次审计委员会会议并审议议案[7] - 董南雁2024年出席2次提名委员会会议并审议议案[8] - 董南雁2024年关注公司定期报告编制等工作[9] - 董南雁2024年现场工作时间为15天[10] 公司报告与议案审议 - 公司编制《2023年年度报告》等多份报告[14] - 公司审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[14] 审计与人事相关 - 同意选聘中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[16] - 报告期内提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[16] 考核与分红 - 审议《2023年度考核方案》[16] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[16]