会议情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会3次[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月23日召开第六届董事会第十五次会议[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席，出席股东大会3次[6] - 2024年与内部审计及会计师沟通财务业务状况[8] - 2024年与中小股东沟通，现场履职提建议[9][11] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[19] 公司合规 - 2024年不存在为控股股东等担保及关联方占用资金情形[15] - 2024年募投项目资金使用合规[16] - 2024年定期报告审议及披露程序合法合规[17] - 2024年内控体系无明显薄弱环节和重大缺陷[18] 公司决策 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月、5月会议审议通过续聘立信中联为2024年度财务审计机构[16] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[18] - 2024年4月23日审议通过《2024年度董监高薪酬与考核方案》[18]