会议相关 - 2025年4月27日召开第六届董事会第三十五次会议，7名董事全出席[2] - 公司决定于2025年5月28日下午14:30召开2024年年度股东大会[27] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案7票全通过[2][3][5][6][8][11][12][13][14][15][19] - 《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》4票同意通过[12] - 审议通过2024年度计提资产减值准备的议案[14] - 审议通过补充确认2024年度日常关联交易的议案，待股东大会审议[15][17][18] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核情况的议案》各子议案通过，待提交股东大会审议[24][25] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核情况的议案》7票同意通过[25][26] 业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润 -46,114,722.88元，期末未分配利润 -232,561,145.19元[5] - 2024年度母公司净利润 -44,554,419.36元，期末未分配利润 -217,714,725.10元[5] - 截至2024年12月31日，未分配利润 -232,561,145.19元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[21] 利润分配与授信 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[5] - 2025年度拟向金融机构申请不超1亿元可循环综合授信额度[19] - 2025年度综合授信额度有效期自2024年年度股东大会通过后至下一年度股东大会召开之日止[20] 会计政策 - 根据财政部文件对相关会计政策进行变更[13]