会议相关 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[30][31] 议案表决 - 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》9票赞成通过[4] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》6票赞成，3位独立董事回避表决[11] - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》9票赞成，2024年度不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》9票赞成通过[25] - 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》9票赞成通过[28] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，9票赞成，需提交公司相关会议[31][32][33] - 《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》9票赞成通过[34][35] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》9票赞成通过[36][37] - 《关于会计估计变更的议案》9票赞成通过[39][40] - 《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》9票赞成通过[42][43] - 《2025年第一季度报告》9票赞成通过[44][45] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》9票赞成通过[47][48] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事兼高管回避表决，7票同意通过[53][55] - 《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[56][57][58] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》9票赞成，公司使用不超过3亿元自有资金委托理财，有效期一年[59][60] 其他事项 - 拟定2025年度独立董事职务津贴为税前9.6万元/年/人，提交2024年年度股东大会审议[51][52]