会议审议 - 审议多项2024年度报告及2025年第一季度报告相关议案，均表决同意[3][5][9][25][27][32][34] - 审议2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案[44] - 审议关于召开2024年年度股东大会的议案，表决同意[81] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行利润分配[36] - 2025年公司独立董事津贴为12万元/年（税前）[46] - 2025年度公司及子公司对外担保额度不超过30亿元（或等值外币）[50] - 公司及子公司使用不超过1亿元暂时闲置自有资金购买理财产品[58] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过6000万美元（或等值其他币种）[60] - 公司及子公司开展期货期权套期保值业务，保证金和权利金任意时点最高余额不超过5000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿元[63] 股权与激励 - 公司拟以5万元价格转让广东冠臻科技有限公司55%股权，对方支付6000万业绩补偿款[71] - 公司拟作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的105.46万股限制性股票[74] - 2025年4月25日为授权日，向25名激励对象授予480万份股票期权，行权价格为14.95元/份[78] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[67] - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[80]