会议审议 - 审议通过2025年第一季度报告[2][3] - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件议案[5][6] - 审议通过修订公司《独立董事工作制度》等制度议案[9][10] - 审议通过修订公司《董事会审计委员会议事规则》等制度议案[12][13] 资金安排 - 同意使用募集资金向五家军品子公司新增提供1.2亿元借款，总额不超2.7亿元[3] 后续安排 - 取消监事会并修订章程议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] - 修订《独立董事工作制度》等制度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[11] - 同意于2024年5月14日召开2025年第一次临时股东大会[14][15]