证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-015 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 南华生物医药股份有限公司 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 独立董事向董事会递交了2024年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司 2024年度股东大会上述职。 本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的 《2024年度董事会工作报告》。 2.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃 ...