会议信息 - 国货航第一届董事会第四十五次会议于2025年4月28日召开，15位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》等多议案全票通过[4][6][7][8] - 《关于2025年度日常关联交易预计》部分子议案及章程修订议案需股东会审议[5][10] 人事变动 - 同意聘任王欣为公司总工程师，任期至第一届董事会届满[11] 股东会安排 - 董事会提议2025年5月23日召开2024年度股东会[13]