证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向 董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独 立性 ...