业绩总结 - 拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利37,014,133.20元[25] 未来展望 - 同意公司向相关金融机构申请综合授信额度合计不超过15,000万元（含15,000万元）[29] - 公司拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[37] 其他新策略 - 公司为全资子公司启投电子商务及青木香港的授信提供担保[31] - 公司为控股子公司广州美魄和上海云檀申请授信额度提供担保[34] 会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][18][20][24][26][30][33][35] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案尚需提交公司股东大会审议[8][12][16][28][36] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>》等议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][19][21] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》保荐机构已出具核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》已经独立董事专门会议审议通过[27] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[39] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[41] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事卢彬回避表决[45] - 公司聘请天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[48] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[49] - 《审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[51] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[52] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》各项子议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[54][55][56] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》各项子议案均需提交公司2024年年度股东大会审议[55][56][57] - 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[64] - 《关于修订<信息披露管理办法>等多项议案》表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[66] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[67] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年5月19日15:00召开[69] - 备查文件包含第三届董事会第九次会议决议等多项文件[71] - 公告发布时间为2025年4月29日[72]