业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[9] 资金数据 - 2024年2 - 12月控股股东及其附属企业间歇性非经营性占用公司资金，滚动累计79200.00万元，日占用最高余额27500.00万元[11] - 截至2024年12月11日收回全部被占用资金，截至公告披露日收到全部资金占用利息360.14万元，年化资金占用余额9354.29万元[11] - 资金占用利息年化利率为3.85%[11] 未来策略 - 利用资金管理平台对资金归集管理，形成收支周报，审查大额资金使用审批并跟踪[12] - 健全内部控制制度，完善运行程序，增加内控人员配置[13] - 以审计委员会为主导、内部审计部门为实施部门对内部控制持续日常监督[13] - 2025年加强风险评估体系建设，强化内部控制监督和评价工作[15] - 2025年建立和完善以风险为导向的内部控制制度，提高规范治理水平[15] - 根据内部控制监督与评价结果，改进内部控制设计及运行的缺陷[15] - 加强董事、监事等人员对相关法律法规及违规案例的学习和培训[14] - 强化内部审计职能，加强内部控制有效性[14]