业绩相关数据 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的95.55%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的100%[4] 未来展望 - 2025年公司以联结美好生活为使命，以“智慧化”为牵引打造“智慧专网”[7] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理办法》等规范资金活动[11] - 公司制定《公司采购付款管理办法》完善采购业务制度[12] - 公司制定《公司固定资产（无形资产）管理办法》等规范资产管理[13] - 公司制定多项制度规范销售业务流程，加强客户往来款项对账工作[15] - 公司围绕项目各环节建立规范操作程序和风险控制，制订相关管理办法[16] - 公司制定对外担保、关联交易、对外投资等业务的管理办法和决策程序[17][18][19] - 公司制定信息披露、财务报告、合同管理等制度，确保信息真实完整和业务合法合规[20][22][23] - 公司制定子公司管理办法，强化对子公司的统一监控与协调[24] - 公司制订信息系统管理制度，保障信息系统正常运转[25] 内控管理 - 公司董事会审计委员会、内部审计部和监事会负责内部控制的审查、监督和检查[26][27] - 公司依据相关法律法规组织开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[28] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额的5%且绝对金额超500万元等[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥资产总额1%[31] 其他 - 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金，额外购置商业保险[10] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和总经理的法人治理结构[4] - 公司秉持“诚信、精进、创新、共享”的核心价值观开展企业文化活动[9]