董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] - 董事长十日内召集主持临时会议，提前两日通知[8][9] - 紧急情况临时会议可口头通知[8] - 会议通知变更提前三日书面通知[10] 董事会会议提案与出席 - 提案会议前十日送交董事会秘书[13] - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事委托他人出席遵循原则，一人不超两名[15] 董事会会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可其他方式[16] 董事会决议规则 - 决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事无表决权，无关联过半数出席[19][20] - 出席无关联董事不足三人提交股东会[20] 董事会会议表决方式 - 一人一票，可投票或举手，要求投票则用投票[19] - 传真表决需在期限前传至指定处[26] 董事会会议结果处理 - 工作人员收集表决票，秘书统计并通知结果[20][21] 董事会会议记录与档案 - 秘书安排记录会议，制作纪要和决议记录[25][26] - 董事签字确认，不同意见书面说明[26] - 会议档案保存十年[26] 规则相关说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 规则为《公司章程》附件，经股东会批准生效[29]