会议召开 - 2024年公司召开12次董事会会议和7次股东大会[4][26][48] 独立董事履职 - 独立董事梁杰应出席董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会6次，现场工作15天[5][9] - 独立董事王世权应出席董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会6次，现场工作15天[26][31] - 独立董事王英明应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会4次，现场工作7天[48][52] 审计相关 - 2025年2月公司变更2024年度财务及内部审计机构，由中准会计师事务所变更为鹏盛会计师事务所[16][37][59] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告[14][15][36][57] 利润分配 - 2023年度净利润、未分配利润为负值，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[18][39][61] 关联交易 - 报告期内公司对多笔关联交易进行事前审核并发表同意意见[12][33][55] 违规情况 - 未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保和关联方违规资金占用情形[13][34][35][56] 内部控制 - 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[17][60] 人员变更 - 报告期内公司进行了部分董事、独立董事及总经理、副总经理变更选举、聘任等[41] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建设性意见[63]