战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事会在委员内确定[7] 任期与履职 - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 人数低于规定三分之二时，未达标前暂停职权[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前3日发通知，临时提前1日[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 其他规定 - 委员利害关系应披露并回避表决[18] - 工作制度自董事会审议通过生效实施[20]