提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议提前3日发通知，紧急可随时通知[13] - 会前3日提供资料，保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] - 个人或直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[19] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[16] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，就程序性问题作决议[30] - 工作制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]