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常山北明(000158) - 独立董事2024年度述职报告(陈爱珍)
常山北明常山北明(SZ:000158)2025-04-29 02:14

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会,独立董事应出席12次,实际出席12次[3] - 2024年召开4次股东大会,独立董事出席4次[3] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议,独立董事出席3次[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议,独立董事出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次,独立董事出席2次[4] 议案审议情况 - 2024年4月26日,八届三十一次董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[7] - 2024年4月26日,八届三十一次董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[9] - 2024年4月26日,八届三十一次董事会审议通过《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》[12] 其他事项 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[8] - 2024年11月12日,八届三十八次董事会审议通过聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年2月29日,八届二十八次董事会提名秘勇为非独立董事候选人,3月19日经股东大会通过[10] - 2024年度独立董事履行义务,2025年将继续履职并提建议[13]