会议召开情况 - 2024年召开12次董事会,独立董事应出席12次,实际出席11次,出席4次股东大会[4][5] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议,审计委员会召开7次会议,薪酬与考核委员会召开3次会议,独立董事专门会议召开2次,独立董事均全部出席[5][6] 议案审议情况 - 2024年4月26日,八届三十一次董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[9] - 2024年10月27日八届三十七次董事会、11月12日2024年第二次临时股东大会,审议通过资产置换暨关联交易相关议案[10] - 2024年4月26日,八届三十一次董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] - 2024年11月12日八届三十八次董事会审议通过聘任2024年度会计师事务所议案,11月28日2024年第三次临时股东大会审议通过[12] - 2024年4月26日八届三十一次董事会审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》,5月21日2023年年度股东大会审议通过[13] 人员相关 - 2024年2月29日八届二十八次董事会提名秘勇为第八届董事会非独立董事候选人,3月19日2024年第一次临时股东大会审议通过[12] 其他 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等4份定期报告[10] - 拟聘任北京兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构[12] - 公司按责任、业绩和市场机制确定董监高薪酬标准并考评发放绩效薪酬[13] - 公司董监高薪酬方案符合行业及地区水平,激励考核制度及薪酬发放程序合规[13] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务,参与公司决策并行使表决权[14][15] - 独立董事为杨峻,日期为2025年4月25日[16]
常山北明(000158) - 独立董事2024年度述职报告(杨峻)