董事任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] 董事会设置 - 设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[14] - 情况紧急经半数董事同意，可随时口头发临时会议通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] - 延期召开需提前15日通知，若仍未达法定人数，30日内提交股东会决议[19] 决议表决 - 部分决议须全体董事三分之二以上表决同意[10] - 部分决议可由全体董事过半数表决同意[10] - 除特定事项需全体董事三分之二以上同意，其余过半数同意通过[24] - 作对外担保等决议，需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[24] 董事委托与撤换 - 一名董事一次会议接受委托不得超2名董事，独立董事不得委托非独立董事[19] - 非独立董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] - 独立董事连续2次未出席也不委托其他独立董事出席，30日内提议股东会解除职务[21] 提案与记录 - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[25] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[26] - 会议记录修改意见需在收到后一周内书面报告董事长[29] 档案与实施 - 会议档案保存期限为四十年以上[30] - 应由股东会决定的事项，经审核同意后需提交批准才能组织实施[32] - 总裁职责范围内或授权事项由总裁组织实施并报告，其他由董事会安排实施并听取汇报[33] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会批准后生效，原规则自动失效[36] - 修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[36] - 股东会授权董事会对规则进行解释[37] - 规则未尽事宜或与规定不一致时，以规定为准[38] - 规则中“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[38] - 规则日期为2025年4月28日[39]