董事会与会议情况 - 2024年公司召开董事会9次[5] - 2024年独立董事参加董事会提名委员会会议2次[6] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次[6] - 2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议[17] - 2024年12月28日召开第八届董事会第四次会议[18] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会6次，亲自出席6次[5] - 2024年参加2023年度、2024年第二次及第三次临时股东大会[5] - 报告期内现场工作时间15个工作日[10] 议案审议 - 2024年11月27日、12月28日审议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年10月28日、12月20日审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构议案[14] - 2024年8月12日审议通过提名第八届董事会候选人议案[17] - 2024年12月28日审议通过2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就议案[18] 人员聘任 - 第八届董事会第一次会议审议通过聘任刘志惠为财务总监议案[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等报告[13]