会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席1次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席第三次临时股东大会[6] - 2024年召开9次审计委员会会议，独立董事参与2次[7] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，独立董事参加第二次会议[8] 报告披露与议案审议 - 按时披露《2023年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[14][15] - 2023年审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年6月审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》[16] - 2024年审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] 人事与薪酬相关 - 2024年4 - 5月审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[18] - 2024年8 - 9月审议通过补选第六届董事会独立董事候选人议案[19] - 2024年9月审议通过补选第六届董事会专门委员会委员议案[19] - 2024年4 - 5月审议通过2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案议案[20] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间为5天[12] - 2024年对公司相关议案提意见建议，关注生产经营和战略规划[21] - 2025年将为董事会科学决策提供建议，维护股东权益[21]