会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5][6] - 召开6次董事会审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 审计委员会审议通过聘任财务总监等多项议案[8] - 提名委员会审议通过聘任财务总监等议案[9] - 独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[9] 独立董事履职 - 独立董事任职时间为2022年7月至2024年9月[4] - 2024年累计现场工作时长15个工作日[15] - 积极与内部审计部及会计师事务所沟通[11] 公司决策 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计议案[23] - 4月审议通过续聘2024年度审计机构议案[25] - 1月审议通过聘任财务总监议案[26] - 2月审议通过回购公司股份方案议案[29] 其他情况 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[24] - 董事、高管薪酬方案符合公司经营情况[27][28] - 独立董事对公司未来发展充满信心[30]