内部控制 - 2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位有交信（浙江）、交信北斗（海南）等[3] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为净资产2%≤潜在错报金额[32] - 非财务报告内控潜在损失重大缺陷定量标准为净资产2%≤潜在损失金额[36] 制度建设 - 建立完善法人治理结构和内部控制运行机制[5] - 完善《采购管理制度》规范采购管理[15] - 建立《固定资产管理制度》规范资产环节[18] 业务管理 - 营销中心按制度开展工作注重新客户开发和市场调查[19] - 研发部门以市场为导向研发新产品新技术[20] - 质量部门对业务管控中心监督检查并负责客户满意度调查[24] 合规整改 - 2024年9月收到浙江证监局《警示函》已组织整改[40] - 保荐人核查发现问题公司已提交整改报告并开展培训[42]