会议情况 - 公司第十一届董事会2025年第三次会议于4月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成通过[3][5][6][8][10][12][16][18][20][21][23][25][27][28][30] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告等议案9票回避[3][5][6][8][10][12][16][18][20][21][23][25][27][28][30] 业绩与分配 - 2024年母公司可分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增[10] 审计安排 - 续聘中兴财光华会计师事务所负责2025年度财务和内控审计，聘期1年[12] 股东大会 - 同意于2024年5月16日召开2024年年度股东大会[31] - 多项议案尚需提交股东大会审议表决[4][7][11][15][17][24][30] 其他审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等事项经审计委员会会议审议通过[9][14][19][26][29] - 《关于确认董事及高级管理人员薪酬方案的议案》经薪酬与考核委员会会议审议通过[30] 报告提交 - 公司第十届董事会独立董事递交《2024年度独立董事年度述职报告》，将在股东大会述职[4] 政策变更 - 本次会计政策变更是根据财政部要求合理变更[25]