会议与议案表决 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》5票赞成通过[11] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成通过，需提交股东大会审议[12] - 独立董事每人每月1万元（税前）津贴议案4票赞成通过，需提交股东大会审议[13] - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，7票赞成通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审议[16] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》4票同意通过[17] - 公司及子公司申请不超26亿元综合授信额度议案6票赞成通过，需提交股东大会审议[18] - 《2025年第一季度报告》7票赞成通过[20] - 《2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票赞成通过[21] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票赞成通过[22] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过，与江苏德高关联交易额度不超2000万元[25] - 《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》7票赞成通过，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，需提交股东大会审议[26] - 《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》7票赞成通过[27][28] - 《提请召开公司2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过，定于2025年5月20日召开[29] 业绩与股份 - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] - 9名激励对象离职，33万股限制性股票作废，第二个归属期业绩未达标，63.6万股限制性股票作废，合计作废96.6万股[23][24]