证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-020 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、 的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为:《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 董事会在 2024 年 度 的 经 营 管 理 情 况 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。 深水海纳水务集团股份有 ...