会议信息 - 2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，9名董事全部参加[1] 薪酬方案 - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年（税前），按月发放[14] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决，同意6票[16] - 《2025年度公司董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[15] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][7][8][9][11][12][13][17][18][20] - 《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》关联董事回避表决，同意6票[21] 报告审议 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][6][17][18][20] 业务开展 - 公司通过开展2025年度期货及衍生品套期保值和投资业务议案，需提交股东大会审议[23][25] 其他事项 - 备查文件包含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等文件[26]