会议安排 - 2025年4月16日发出会议通知，4月27日召开第四届董事会第四次会议[2] - 公司将于2025年5月20日下午14:30在天津市北辰区滨湖路3号公司会议室召开2024年年度股东会[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][9][10][12][15] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》6人回避表决，3票同意通过[13] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度表决9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 公司2025年日常关联交易预计事项表决7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 容诚会计师事务所完成公司2024年年报审计工作议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 公司2025年第一季度报告编制和审议符合规定表决9票同意，0票反对，0票弃权[22] 业绩相关 - 2024年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[11] 制度与章程 - 《股东会议事规则》等制度需提交公司2024年年度股东会审议，部分需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司计划增加经营范围，拟修订《公司章程》，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[17] 报告审议 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等已通过第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议[6][8][9][10][14] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》已通过第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[13] 审计与核查 - 容诚会计师事务所对《2024年度内部控制自我评价报告》出具审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告[9][10] - 中国国际金融股份有限公司对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意的核查意见[10]