业绩数据 - 2024年度公司母公司净利润为-4.65亿元，合并净利润为-22.38亿元[4] - 2024年度公司母公司未分配利润为-1.79亿元，合并未分配利润为-50.50亿元[4] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] 担保与资助 - 2025 - 2026年公司及下属子公司为控股子公司担保总额度不超15.51亿元[6] - 2024 - 2026年控股股东为公司及子公司融资担保余额不超11.16亿元，融资担保费率不高于年千分之三点五，非融资担保费率不高于年千分之一点五[6] - 2024 - 2025年公司及控股子公司为4家参股公司提供财务资助总额不超14.97亿元，占最近一期经审计净资产绝对值的85.39%[7] 资金获取 - 2024 - 2025年公司及其控股子公司获取股东借款余额不超112亿元[9] 业务合作 - 公司及下属子公司与电建保理公司开展商业保理业务余额不超0.5亿元[9] 会议相关 - 会议于2025年4月28日召开，出席董事应到7人，实到7人[2] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] 审计与薪酬 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[11] - 公司董监高2024年度薪酬方案议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议[11] 报告通过 - 公司通过《2024年环境、社会及管治报告》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] - 公司通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] - 公司通过《公司内部控制自我评价报告》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] - 公司通过《关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] 关联交易 - 公司预计2024年度股东大会通过之日起至2026年召开2025年度股东大会止，与关联方日常关联交易总金额不超过75804.83万元，表决同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[12] 股东大会 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，表决同意7票，反对0票，弃权0票[14]