一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-033 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 1 （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在 ...