财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 财务报告内控缺陷评价定量标准以营收、资产总额衡量[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准以资产总额衡量[33] 治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及管理层法人治理结构[5] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[6] 制度体系 - 公司设置涵盖多职能部门的内部控制体系[7] - 建立涵盖招录等层面的人力资源管理制度体系[9] - 制定多项制度涵盖资产管理、关联交易、担保业务等方面[19][20][21] 业务管理 - 婴幼儿配方乳粉产品在国家质量检测中合格率为100%[11] - 制定制度加强食品安全管理并完善质量保证体系[26] 信息沟通 - 运用多种平台确保内部信息沟通顺畅并保障信息系统安全[27] - 董监事会办公室负责信息披露和与外部监管部门沟通[27] 内控问题 - 公司存在内部控制重大或重要缺陷未整改问题[37] - 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效[37]