会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[11] - 2024年提名委员会召开2次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 会议审议事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议公司发行并在瑞士证券交易所GDR上市等议案[5] - 第五届董事会第一次会议审议选举董事长等议案[6] - 第五届董事会第二次会议审议2023年度报告等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会要发挥核心作用做好决策[19] - 2025年董事会要做好信息披露提升透明度[19] - 2025年董事会要深化投资者关系管理[19] - 2025年董事会要健全规章制度完善治理结构[19] 其他 - 2024年独立董事对公司重大事项发表独立意见[10] - 报告期内董事会按规定履行信息披露义务[16] - 报告期内公司与海内外投资者交流互动[18] - 审计委员会指导监督内部审计等工作[11] - 提名委员会审议董事会换届及聘任高管等事项[13] - 薪酬与考核委员会对薪酬和考核提出建议[14]